しののめ信用金庫

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外国送金のお取扱いについて

お客様各位

 各金融機関においてマネー・ローンダリングおよびテロリスト資金調達の防止に向け、お客さまより外国送金を受け付ける際には、厳格な確認をする義務が課されています。
 お客さまにおかれましては、以下の点についてヒアリングおよび書類の提示につきまして、ご協力賜りますようお願い申し上げます。なお、お伺いした内容や、提示していただいた書類については、原則、記録もしくは写しを頂戴いたします。
 また、当金庫からの依頼にご対応いただけない場合や、確認させていただいた内容によっては、お手続きをお断りさせて頂くことがありますのでご了承ください。

外国に送金するお取引 外国からの送金を受取るお取引
ヒアリング内容 【ご依頼人に関する事項】
・ご職業
・事業内容
・取引目的
・お受取人とのご関係等
・送金資金の原資
【お受取人に関する事項】
・生年月日、国籍等
【お受取人に関する事項】
・ご職業
・事業内容
・取引目的
・ご送金人とのご関係等
【ご送金人に関する事項】
・生年月日、国籍等
書類提示 ・本人確認書類
・送金資金の原資について証明する書類
・送金目的およし受取人との関係を確認できる書類
(ご提示いただく書類については、個別にご相談ください。)

※必要に応じて、ヒアリング内容やご提示いただく書類を追加する場合がございます。


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